ANAF Strânge Șurubul în E-Commerce: Sistemul Automat de Verificare a Încasărilor Ramburs prin Curier și Easybox a Fost Activat
Datele transmise lunar de Sameday, Fan Courier și Cargus sunt procesate direct prin algoritmi de inteligență fiscală. Cine sunt persoanele fizice vizate de notificările de conformare voluntară.
Puncte Cheie & Concluzii
- ANAF a operaționalizat modulul de colectare automată a datelor privind toate expedierile cu plată ramburs la livrare.
- Sunt vizate persoanele fizice care vând intensiv haine, electronice sau cosmetice pe platforme de tip OLX, Vinted sau grupuri de social media fără firmă.
- Pragul de atenție al algoritmilor fiscali pornește de la vânzări cumulative de peste 10.000 de lei pe semestru.
- Cei depistați primesc scrisori de conformare prin Spatiul Privat Virtual (SPV) și riscă impunerea din oficiu a cotei de 70% pentru sumele nejustificate.
BUCUREȘTI — Revoluție digitală la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Fiscul a finalizat integrarea platformelor electronice cu bazele de date transmise obligatoriu de marile companii de curierat rapid (Sameday, Fan Courier, DPD, GLS și Cargus) prin Declarația 395, declanșând primele alerte automate pentru veniturile realizate din comerț online nedeclarat.
Datorită exploziei utilizării rețelelor de lockere stradale (precum Easybox) și a livrărilor rapide la domiciliu, zeci de mii de persoane fizice derulau adevărate afaceri comerciale paralele, încasând banii din ramburs direct în conturi bancare personale fără a deține un PFA sau un SRL și fără a plăti impozitul pe venit (10%), contribuția CASS sau TVA.
Cum funcționează algoritmul antifraudă
Sistemul informatic al Ministerului Finanțelor corelează în timp real:
- Numărul de AWB-uri generate: Frecvența lunară a expedierilor asociate aceluiași CNP sau număr de telefon.
- Volumul sumelor încasate ramburs: Totalul banilor colectați de curieri de la destinatari și virați în conturile expeditorului.
- Veniturile declarate oficial: Corelarea cu Declarația Unică sau fișele fiscale ale contribuabilului.
În cazul în care o persoană fizică depășește un volum de încasări de 10.000 – 15.000 de lei din expedierea de colete fără a avea un profil fiscal compatibil, sistemul emite automat o notificare de conformare.
Atenție la cota de impunere de 70% pentru veniturile nejustificate!
Fiscul avertizează că ignorarea somațiilor primite în Spațiul Privat Virtual (SPV) sau prin poștă atrage declanșarea verificării situației fiscale personale. Conform legislației intrate în vigoare, orice venit a cărui sursă nu poate fi identificată este supus unei cote de impozitare mărite la 70%, la care se adaugă dobânzi și penalități zilnice de întârziere.
Pentru micii comercianți onești care doresc să intre în legalitate, inspectorii recomandă înregistrarea rapidă ca PFA sau microîntreprindere și declararea veniturilor nete anuale conform Codului Fiscal.